21 марта 2005, 15:07

В Ставропольском крае пресечена деятельность финансовой пирамиды

Прокуратура Ставропольского края возбудила уголовное дело по факту деятельности Ставропольского краевого общественного Фонда защиты социально-экономических прав граждан "Титан", зарегистрированного в Ставрополе.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Юг" в понедельник представитель Управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Ставропольского края, расследованием обстоятельств деятельности финансовой пирамиды занимается УБОП ГУВД Ставропольского края совместно со следственным управлением при краевом ГУВД.

"Двое наиболее активных частников фонда "Титан" арестованы, еще трое граждан, принимавших активное участие в деятельности финансовой пирамиды, находятся под подпиской о невыезде. Все они - жители различных регионов Российской Федерации, один из них проживает в Ставропольском крае", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил также, что троим из указанных лиц предъявлены обвинения по ст.159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).

Фонд "Титан" начал свою деятельность на территории Ставрополя в сентябре 2003 г. "В ходе следствия предварительно установлено, что "Титан" основан группой членов финансовой пирамиды "Антарес", действовавшей на протяжении полугода на территории Краснодара, и прекратившей свое существование после того, как в отношении организаторов фонда "Антарес" были возбуждены уголовные дела по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества с целью хищения средств) и ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - сообщил источник.

Он добавил также, что некоторые из задержанных членов "Титана" проходят в качестве фигурантов по уголовному делу, возбужденному по факту деятельности "Антареса". "Они продолжили свою преступную деятельность уже будучи под следствием", - отметил представитель управления.

Ставропольский фонд "Титан" был организован по той же схеме, что и краснодарский "Антарес", сообщили в УБОП, пояснив, что к участию в фонде привлекались доверчивые граждане, каждый из которых платил вступительный взнос в размере $2,9 тыс. Новички, получали проценты от вступительных взносов после привлечения новых участников ими самими, рассказал собеседник агентства.

"Следствие располагает видеоматериалами, отснятыми на лекциях, которые будут направлены на экспертизу", - сказал собеседник агентства. Краснодарские эксперты, по его словам, исследовав подобные материалы с лекций, проводимых фондом "Антарес", подтвердили факт использования зомбирующих технологий, "которые воздействовали на человека психологически, и оказывали влияние на его мотивацию".

В Ставропольском УБОП также сообщили, что в 2004 г. руководство "Титана" прекратило проведение семинаров на территории Ставрополя, начав свою деятельность в Пятигорске, где были арендованы помещения для проведения семинаров. В Пятигорске вступительный взнос для новичков был снижен с $2,9 тыс., до $2,2 тыс.

Собеседник агентства отметил также, что к участию в Фонде привлекались граждане со всего Ставропольского края, а также из соседних регионов, в частности, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

"Круг лиц, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды, в настоящее время устанавливается. Ведется розыск остальных подозреваемых по делу", - сказал представитель УБОП.

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
Кнопки работают при установленных приложениях WhastApp и Telegram. Качественные фото для публикации нужно присылать именно через Telegram, с обязательной пометкой «Наилучшее качество». Видео также лучше отправлять через канал в Telegram. Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS.
Лента новостей

26 июля 2017, 02:49

26 июля 2017, 01:50

  • Суд отказался выдать Панову его одежду

    На заседании по делу о подготовке теракта в Ростове-на-Дону была изучена одежда Артура Панова, приобщенная к делу в качестве вещдоков. Панов попросил исключить джинсы, толстовку, водолазку и другие предметы гардероба из числа вещдоков, пояснив, что ему не в чем ездить в суд. Однако суд в просьбе отказал.

26 июля 2017, 00:51

  • Президент Грузии призвал ускорить создание инспекции труда после гибели рабочего в Тбилиси

    Гибель рабочего на стройке в тбилисском районе Диди Дигоми стала следствием несоблюдения правил безопасности, предположили инспектор группы мониторинга условий труда и глава профсоюза строителей Грузии. Президент Грузии и мэр Тбилиси напомнили о законопроекте про безопасность труда, но вице-спикер парламента Грузии не смог назвать сроки рассмотрения этого документа.

26 июля 2017, 00:19

25 июля 2017, 23:54

  • ЕСПЧ принял жалобу на арест Каро Егнукяна

    Европейский суд по правам человека согласился рассмотреть в приоритетном порядке жалобу на арест армянского активиста Каро Егнукяна, обвиняемого в содействии отряду "Сасна Црер".

Архив новостей