25 октября 2004, 14:25

Минфин Азербайджана: страна соответствует стандартам борьбы с отмыванием "грязных" денег

Межведомственная рабочая группа по борьбе с отмыванием "грязных" денег подготовила и представила на рассмотрение правительства страны программу по противодействию этому явлению. Разработать документ было поручено Кабмину в рамках распоряжения президента об утверждении антикоррупционной программы (2004-2006 годы).

Утверждение программы ожидается в октябре. Как сообщили в Минфине, документом предусмотрены мероприятия в рамках борьбы с отмыванием "грязных" денег, а именно: создание правовой базы, инфраструктуры, развитие международного сотрудничества, оказание технической помощи.

В программе намечены и согласованные действия с государственными органами страны. В реализации мероприятий против отмывания "грязных" денег и финансирования терроризма техническую помощь Азербайджану оказывает Правительство США, а основная техническая помощь будет оказана после принятия соответствующего закона, тогда же будет учрежден орган финансового мониторинга.

Отметим, что министр финансов Аваз Алекперов считает целесообразным создание финансовой разведки при Министерстве финансов, которое имеет для этого соответствующую базу. Принятие страной программы, предусматривающей план действий по борьбе с отмыванием "грязных" денег, необходимо для перехода на второй и третий этапы оценки страны на соответствие стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием "грязных" денег (FATF). Как считают в Минфине, Азербайджан в значительной степени соответствует стандартам FATF, и оценка, которая была дана стране Moneyval (экспертной группой Совета Европы по противодействию отмыванию денег ), оказалась более высокой, нежели предполагалось ранее.

Автор: Заур Расулзаде, собственный корреспондент "Кавказского узла";

Знаешь больше? Не молчи!
Lt feedback banner
Лента новостей

24 марта 2017, 07:34

24 марта 2017, 05:53

  • Пожар произошел в здании волгоградского учебного центра

    Площадь возгорания в четырехэтажном здании бывшего учебно-технического центра для старшеклассников в Красноармейском районе к моменту прибытия пожарных составила около 50 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

24 марта 2017, 04:59

24 марта 2017, 04:25

  • Суд в Сочи решил вернуть ветерану Геннадию Куку списанные по ошибке деньги со счета

    23 марта мировая судья судебного участка № 92 Катерина Калустова вызвала к себе в кабинет 90-летнего ветерана войны Геннадия Кук и объявила, что деньги в сумме 43 891 рубль, ранее взысканные с его счета в Сбербанке в пользу ООО «Сочиводоканал», будут возвращены на его счет в течение недели. Сам ветеран напомнил, что с его счета пропало около 100 тысяч рублей, и судьбу остальных денег так никто и не выяснил.

24 марта 2017, 04:16

Архив новостей
Все SMS-новости
Персоналии

Все персоналии