26 марта 2003, 16:09

Международные эксперты отмечают важность создания в Армении действенных механизмов по борьбе с отмыванием денег

"В Армении необходимо сформировать действенные механизмы по борьбе с отмыванием денег, кроме того, установить активное международное сотрудничество как на рабочем, так и на судебно-правовом уровне", - заявила эксперт ООН Долгор Солонго на пресс-конференции, посвященной подведению итогов конференции по борьбе с отмыванием денег и терроризмом, проходившей в Ереване с 24 по 25 марта.

Участвовавшие в конференции эксперты ООН и ОБСЕ отметили, что в Армении необходимо принятие всеобъемлющего законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Было также отмечено, что нужно укреплять координирование и обмен информацией между правоохранительными органами и органами по финансовому контролю, международные стандарты по борьбе с финансированием терроризма.

Представитель ОБСЕ Марк Бартес подчеркнул необходимость создания подразделения финансовых исследований, занимающееся борьбой против отмывания денег и финансированию терроризма. По его мнению, учитывая необходимость в высококвалифицированных специалистах в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, необходима организация соответствующих курсов для переподготовки таких специалистов.

Автор: Сусанна Петросян, собственный корреспондент "Кавказского узла";

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

19 июня 2018, 06:07

19 июня 2018, 05:21

19 июня 2018, 05:04

  • Правозащитники раскритиковали приговор Рахаеву

    Судом при вынесении приговора замначальника управления МВД по Черкесску Руслану Рахаеву дана ненадлежащая оценка судмедэкспертизам, в которых указывалось о получении травм потерпевшим за несколько часов до смерти, а доводы защиты не были учтены, заявили "Кавказскому узлу" представители фонда "Общественный вердикт" и адвокаты Рахаева.

19 июня 2018, 04:05

  • Жители Сочи пожаловались на сложности с передвижением по городу из-за мундиаля

    Матч чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Панамы собрал почти полный стадион "Фишт" в Сочи. Местные жители пожаловались на трудности с передвижением по городу, но отметили, что привыкли к постоянному шуму, и матчи им не мешают. Сотрудники правоохранительных органов и сотрудники "скорой помощи", дежурящие во время матча, заявили о невысоких зарплатах.

19 июня 2018, 03:06

  • Семья из шести человек просит не лишать их единственного жилья в Сочи

    Руководство санаторно-курортного комплекса «Сочинский» потребовало снести дом семьи Светланы Ершовой, в котором она живет вместе с дочерью, зятем и тремя внуками. Жилье она получила более 30 лет назад как сотрудница предприятия Минобороны. Под угрозой выселения оказались также около 30 человек, проживающих на территории санатория.

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей