27 ноября 2002, 15:57

В Грузии ужесточат контроль за банковскими счетами

В Грузии будет введен контроль за банковскими счетами.

Члены правительства Грузии в среду на заседании одобрили законопроект о создании при Нацбанке страны аналитической группы, которая будет выявлять в банковской системе факты отмывания "грязных денег".

Президент Нацбанка Грузии Ираклий Манагадзе сообщил на заседании, что аналитическая группа должна быть наделена правом проверки сомнительных банковских операций, превышающих 30 тыс. лари (около $15 тысяч).

При этом И.Манагадзе практически исключил возможность выявления в грузинских банках счетов, поддерживающих международный терроризм. Однако, по его словам, могут быть выявлены счета, деньги на которые поступили от торговли наркотиками, золотом, антиквариатом и от контрабанды.

источник: ИА "Интерфакс"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram. Качественные фото для публикации нужно присылать именно через Telegram, с обязательной пометкой «Наилучшее качество». Видео также лучше отправлять через канал в Telegram. Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS.
Лента новостей

20 сентября 2017, 11:48

20 сентября 2017, 11:34

20 сентября 2017, 11:23

20 сентября 2017, 10:24

20 сентября 2017, 09:26

Архив новостей