27 ноября 2002, 15:57

В Грузии ужесточат контроль за банковскими счетами

В Грузии будет введен контроль за банковскими счетами.

Члены правительства Грузии в среду на заседании одобрили законопроект о создании при Нацбанке страны аналитической группы, которая будет выявлять в банковской системе факты отмывания "грязных денег".

Президент Нацбанка Грузии Ираклий Манагадзе сообщил на заседании, что аналитическая группа должна быть наделена правом проверки сомнительных банковских операций, превышающих 30 тыс. лари (около $15 тысяч).

При этом И.Манагадзе практически исключил возможность выявления в грузинских банках счетов, поддерживающих международный терроризм. Однако, по его словам, могут быть выявлены счета, деньги на которые поступили от торговли наркотиками, золотом, антиквариатом и от контрабанды.

источник: ИА "Интерфакс"

Знаешь больше? Не молчи!
Lt feedback banner
Лента новостей

25 мая 2017, 11:35

  • Володя Аветисян освобожден из тюрьмы в Армении

    Ветеран карабахской войны, участник протестных акций в Ереване Володя Аветисян, осужденный по делу о мошенничестве, сегодня вышел на свободу. Он уже заявил, что намерен продолжить борьбу за справедливость.

25 мая 2017, 11:15

25 мая 2017, 10:50

  • 1157 человек эвакуированы из зоны подтопления в Минеральных Водах

    Продолжается эвакуация населения из зоны подтопления в Минеральных Водах, 835 человек отселены из населенного пункта Левокумки, 322 - из Первомайского, сообщили в управлении общественной безопасности администрации городского округа. В Ставропольском крае затоплены 371 жилой дом и 1265 придомовых территорий в 16 населенных пунктах, проинформировали в МЧС.

25 мая 2017, 10:24

25 мая 2017, 09:40

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей