Надпись на здании "Генеральная прокуратура Российской Федерации" . Фото http://www.zvi2015.ru/news/1319

29 июня 2017, 11:31

Чеченская фирма заподозрена в махинациях на более чем 400 миллионов рублей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Чечне расследуется уголовное дело об обналичивании более 411 млн рублей через счета около 500 человек. Деньги поступали из Москвы на счет ООО "Гарант-Строй", которое перечисляло их для обналички, заявила Генпрокуратура РФ.

По данным следствия, ООО "Гарант-Строй" было зарегистрировано в качестве юридического лица в Чечне в октябре 2015 года. С конца марта по начало июня 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет общества от коммерческих организаций в Москве поступило свыше 411 млн рублей. Эти деньги были перечислены на счета более 500 граждан, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

"В свою очередь, указанные граждане от ООО "Гарант-Строй" денежные средства фактически не получали, поскольку они иными лицами обналичивались с использованием их счетов", - рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконных банковских операциях - по ч.1 ст.172 УК РФ, сообщается на сайте прокуратуры.

Комментариев руководства ООО "Гарант-Строй" относительно информации прокуратуры и уголовного дела не поступало.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 23 июня полицейские Кабардино-Балкарии заявили о задержании 11 человек, подозреваемых в незаконных финансовых операциях. Группа лиц обналичила более 100 миллионов рублей, заявило МВД по республике.

Автор: Кавказский Узел

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 марта 2024, 15:30

  • Три военных из Кабардино-Балкарии убиты на Украине

    Данила Кузьменко, Андрей Шульга и Сергей Николаев убиты на Украине, сообщила администрация Майского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 135 жителей Кабардино-Балкарии.

29 марта 2024, 14:43

  • Арест Назима Бейдемирли продлен вопреки доводам защиты

    Суд в Баку продлил на месяц срок ареста бывшего депутата Назима Бейдемирли, несмотря на доводы защиты о том, что следственные действия не проводятся, сообщил адвокат. Состояние здоровья Бейдемирли ухудшилось на фоне неэффективной медпомощи в изоляторе, рассказала его супруга.

29 марта 2024, 13:56

29 марта 2024, 13:17

29 марта 2024, 12:35

Персоналии

Еще

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей