Надпись на здании ГУ МВД России по СКФО. Фото https://скфо.мвд.рф

07 июня 2017, 12:47

Жители Кабардино-Балкарии задержаны по подозрению в незаконных финансовых операциях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники организованной группы, подозреваемые в операциях по транзиту и обналичиванию денежных средств, задержаны в Кабардино-Балкарии и находятся под подпиской о невыезде, их доход от незаконной деятельности превысил 48 млн рублей, сообщили в ГУ МВД России по СКФО.

По данным ведомства, участники организованной группы занимались незаконными финансовыми операциями как на территории региона, так и за его пределами.

"С января 2016 года шестеро жителей Кабардино-Балкарии через расчетные счета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, контролируемых участниками организованной группы, совершили незаконные банковские операции по транзиту и обналичиванию денежных средств. Доход злоумышленников превысил 48 миллионов рублей", - сообщается сегодня на сайте ГУ МВД России по СКФО.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по пп. "а, б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В офисах и домах подозреваемых проведены обыски. "Изъяты печати и документы различных фирм, а также технические устройства, которые использовались в противоправной деятельности", - заявили в ведомстве.

Комментариев от подозреваемых и их представителей относительно данных МВД не поступало.

Примечание:

"Директор ставропольского филиала банка осужден за злоупотребление полномочиями", "Дело дагестанских "черных инкассаторов" возвращено в прокуратуру", "В Кабардино-Балкарии экс-руководитель банка обвиняется в незаконном предпринимательстве".

Автор: Кавказский Узел

Лента новостей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

25 апреля 2024, 11:58

Рассмотрение жалобы Орлова* в суде перенесено из-за его этапирования
Суд в Москве перенес на 29 мая заседание по жалобе сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олега Орлова*. Правозащитник не смог принять участие в процессе, так как производилось его этапирование в колонию в Сызрани.

25 апреля 2024, 11:02

Школьники Баганиса присоединились к протесту против делимитации
В знак протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы ученики старших классов школы в селе Баганис Тавушской области Армении отказались идти на занятия.

25 апреля 2024, 10:38

Подросток задержан в Дагестане за предложение устроить теракт
16-летний житель Кумторкалинского района предлагал сверстникам устроить взрывы в селах, а после задержания заявил, что это была шутка, сообщили в МВД Дагестана. Пользователи Telegram, комментируя поведение подростка, упрекнули его родителей в ненадлежащем воспитании, а также напомнили про теракт в "Крокус Сити Холле".

25 апреля 2024, 09:49

1 Двое военных с юга России осуждены за применение насилия к полицейским
Суд приговорил военнослужащих Александра Нечепуренко с Кубани и Максима Винокурова со Ставрополья к пяти годам заключения каждого, признав их виновными в применении насилия к сотрудникам МВД России в Херсонской области.

25 апреля 2024, 09:01

Лазар Григориадис покинул тюрьму
Помилованный президентом Грузии Лазар Григориадис, которого ранее суд приговорил к девяти годам заключения за нападение на силовиков и поджог полицейской машины, покинул тюрьму и заявил, что примет участие в протестах против закона об иногентах.

Темы дня