09 марта 2017, 18:12

Три человека обвинены на Кубани в незаконном обналичивании 1,2 млрд рублей

Суд в Краснодаре решил заключить под стражу трех обвиняемых в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Два их предполагаемых сообщника объявлены в розыск.

По версии следствия, пять мужчин в возрасте от 38 до 44 лет по разработанному одним из них плану создали и приобрели 18 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

"В период с февраля 2014 по октябрь 2016 года объём незаконных банковских операций составил 1 миллиард 200 миллионов рублей, что позволило обвиняемым получить доход на сумму более 45 миллионов рублей", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте ведомства.

В зависимости от роли каждого мужчины подозреваются по п. "а", "б" ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).

Предполагаемый организатор сообщества и еще два фигуранта дела по решению суда заключены под стражу, им предъявлены обвинения. Двое других подозреваемых объявлены в розыск, сообщает пресс-служба следственного управления.

Часть 2 ст. 172 УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы, ч. 1 ст. 210 УК РФ - от 12 до 20 лет лишения свободы, ч. 2 ст. 210 УК РФ – от пяти до 10 лет лишения свободы.

Комментариев от фигурантов дела либо их представителей относительно позиции следствия пока не поступало.

"Кавказский узел" писал также, что 23 февраля житель Краснодара был осужден на шесть лет лишения свободы за хищение 135 миллионов рублей через финансовую пирамиду.

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram. Качественные фото для публикации нужно присылать именно через Telegram, с обязательной пометкой «Наилучшее качество». Видео также лучше отправлять через канал в Telegram. Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS.
Лента новостей

22 сентября 2017, 21:41

  • Более сотни погребений обнаружено при раскопках на Кубани

    В ходе раскопок крепости в Краснодарском крае, обнаруженной при строительства энергомоста в Крым, найден могильник хазарского времени, в котором находится большое количество оружия и украшений, заявил руководитель археологической экспедиции.

22 сентября 2017, 21:37

22 сентября 2017, 20:58

22 сентября 2017, 20:17

  • 1 Власти Кубани сочли невозможным вмешаться в дело Гвашева

    Представитель администрации Краснодарского края заявил о невозможности убедить суд отменить решение о штрафе, против которого протестует черкесский активист Руслан Гвашев. Сенатор Арсен Каноков, навестивший активиста 20 сентября, не смог уговорить его прекратить голодовку, сообщили представители "Адыгэ Хасэ".

22 сентября 2017, 20:00

Архив новостей