09 марта 2017, 18:12

Три человека обвинены на Кубани в незаконном обналичивании 1,2 млрд рублей

Суд в Краснодаре решил заключить под стражу трех обвиняемых в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Два их предполагаемых сообщника объявлены в розыск.

По версии следствия, пять мужчин в возрасте от 38 до 44 лет по разработанному одним из них плану создали и приобрели 18 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

"В период с февраля 2014 по октябрь 2016 года объём незаконных банковских операций составил 1 миллиард 200 миллионов рублей, что позволило обвиняемым получить доход на сумму более 45 миллионов рублей", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте ведомства.

В зависимости от роли каждого мужчины подозреваются по п. "а", "б" ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).

Предполагаемый организатор сообщества и еще два фигуранта дела по решению суда заключены под стражу, им предъявлены обвинения. Двое других подозреваемых объявлены в розыск, сообщает пресс-служба следственного управления.

Часть 2 ст. 172 УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы, ч. 1 ст. 210 УК РФ - от 12 до 20 лет лишения свободы, ч. 2 ст. 210 УК РФ – от пяти до 10 лет лишения свободы.

Комментариев от фигурантов дела либо их представителей относительно позиции следствия пока не поступало.

"Кавказский узел" писал также, что 23 февраля житель Краснодара был осужден на шесть лет лишения свободы за хищение 135 миллионов рублей через финансовую пирамиду.

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

18 декабря 2017, 08:30

18 декабря 2017, 07:36

18 декабря 2017, 06:58

18 декабря 2017, 05:59

18 декабря 2017, 05:00

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей