10 мая 2016, 17:42

85 уроженцев Грузии попали в обновленное "Панамское досье"

После обновления списка "панамских офшоров" в нем значатся имена 85 грузин, в том числе крупных бизнесменов, объявили 9 мая представители проекта "Организованный криминал и исследование коррупции". 

"Кавказский узел" сообщал, что 3 апреля Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал доклад о сделках и офшорах известных политиков, в том числе действующих и бывших лидеров государств. В докладе фигурируют экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили и Давид Кезерашвили, руководивший Министерством обороны Грузии в период правления "Единого национального движения". 9 мая ICIJ открыл доступ к расширенной базе данных по офшорам.

Вечером 9 мая журналисты Нино Бакрадзе и Дэйв Блосс, задействованные в проекте "Организованный криминал и исследование коррупции", представили новые данные по "Панамскому досье" на пресс-конференции в Грузии. По их словам, теперь в архиве есть данные по 85 уроженцам страны.

"В списке фигурируют крупные грузинские бизнесмены, которые владеют в Грузии большим бизнесом и пользуются услугами офшорных компаний. Сравнительно незнакомые имена - это представители владельцев долей, в основном - юристы, которые имеют доверенность и занимаются юридической деятельностью", - приводит слова Бакрадзе "ИнтерпрессНьюс".

Владение компанией, зарегистрированной в офшорной зоне, само по себе не является преступлением, но обычно оно необходимо для того, чтобы скрыть налоги или проводить крупные сделки без контроля властей, отметила Бакрадзе.

Среди фигурирующих в списке имен есть, например: Арчил Кбилашвили, который занимал пост главного прокурора Грузии при Бидзине Иванишвили; владелец фирмы "Омега-групп" Заза Окуашвили; председатель совета директоров сотрудничающей с "Роснефтью" компании Petrocas Давид Якобашвили.

В качестве граждан Грузии, фигурирующих в "Панамском досье", указаны только 82 из 85 имен. Список опубликован в соответствующем разделе сайта Offshoreleaks.icij.org.

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

14 декабря 2017, 07:30

14 декабря 2017, 06:35

14 декабря 2017, 05:36

  • Гезяль Байрамлы в суде отвергла обвинения в контрабанде

    На судебном процессе по делу заместителя председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гезяль Байрамлы прокурор огласил обвинительный акт. Подсудимая вину не признала и отказалась от дачи показаний до завершения допроса свидетелей. В числе первых допрошенных свидетелей были силовики, а также попутчица Байрамлы, которая рассказала, как оппозиционерку задержали еще до зоны таможенного контроля.

14 декабря 2017, 04:43

14 декабря 2017, 03:44

  • Движение ReAl создает партию при противодействии властей

    В Азербайджане учредительный съезд партии «Республиканская альтернатива» (ReAl) назначен на 17 декабря. Власти Баку отказались предоставить зал для проведения съезда, из-за чего мероприятие неоднократно откладывалось. Съезд состоится в штаб-квартире оппозиционной партии "Мусават". Новая партия станет альтернативой азербайджанской оппозиции, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей