28 февраля 2016, 16:49

Глава управляющей компании в Таганроге заподозрен в хищении 14 млн рублей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководитель управляющей компании подозревается в хищении денег, полученных от жителей Таганрога за коммунальные услуги, изготовлении поддельных платежных документов и не правомерных действиях при банкротстве, сообщило МВД.

По данным ГУ МВД России по Ростовской области, 48-летний директор и учредитель управляющей компании в течение 2014 года получил от жителей более 40 многоквартирных домов Таганрога деньги за коммунальные услуги.

"Однако более 14 млн рублей не были направлены поставщикам ресурсов и были похищены обвиняемым. В целях придания правомерности владения деньгами он внес в платежный документ фиктивные сведения и, с помощью фирмы-однодневки, легализовал денежные средства", – говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МВД России по Ростовской области.

При этом, по данным полиции, чтобы избежать ответственности, мужчина переоформил управляющую компанию на иное лицо. "Однако в нарушение процедуры банкротства он не передал временному управляющему бухгалтерские и иные учетные документы, необходимые для исполнения обязанностей, в результате чего причинил кредиторам этой организации ущерб в сумме около десяти миллионов рублей", – подчеркивается в сообщении.

По данным МВД России по региону, уголовное дело возбуждено по статьям 159 (мошенничество), 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств), 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных, либо расчетных карт и иных платежных документов), и 195 (неправомерные действия при банкротстве) УК России.

Максимальное наказание по данным статьям – до 10 лет лишения свободы. Комментариев подозреваемого или его представителей пока не поступало.

Ранее "Кавказский узел" сообщал об уголовном деле в отношении руководителя другой управляющей компании в Ростовской области. Он также подозревается в нецелевом использовании денежных средств, поступавших от граждан за коммунальные услуги. Сумма ущерба, причиненного ресурсоснабжающей организации, оценивается в более чем 20 млн рублей.

Автор: Кавказский Узел

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 марта 2024, 02:51

29 марта 2024, 01:52

  • Участникам нападения на полицейский участок в Ереване ужесточено обвинение

    В дело об инциденте с гранатой в ереванском отделе полиции добавили третью статью обвинения - помимо терроризма и незаконного хранения боеприпасов им вменяется покушение на убийство. Оппозиционное объединение "Национально-демократический полюс" признало, что все трое арестованных являются его сторонниками.

29 марта 2024, 00:53

28 марта 2024, 23:54

28 марта 2024, 22:55

Персоналии

Еще

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей