01 февраля 2016, 05:00

Учредитель строительной фирмы в Ростове-на-Дону обвиняется в мошенничестве с деньгами дольщиков

В Кировский районный суд Ростова-на-Дону направлено дело в отношении учредителя ЗАО "Южная электрическая компания" Геннадия Огаркова, обвиняемого в хищении и легализации более 100 млн рублей.

Огаркову предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы, в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), а также легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем (п."а" ч.2 ст.174.1 УК РФ), сообщает прокуратура Ростовской области.

По данным следствия, обвиняемый совместно с бывшим директором строительной компании Эриком Кочконяном в период с 2007 по 2012 год "совершил хищение денежных средств" ЗАО "Желдорипотека" (дочерняя компании ОАО "РЖД") и жительницы региона на общую сумму 103,7 млн рублей при долевом строительстве многоквартирного жилого дома по улице Ленина, 105 "г".

Огарков легализовал средства, заключив с предпринимателем Валерием Айриевым фиктивные договоры на покупку 43 квартир. В процессе расследования обвиняемый Кочконян скончался, поэтому уголовное дело в отношении него было прекращено. Огарков находится под подпиской о невыезде, передает со ссылкой на прокуратуру "161.ru".

Сам обвиняемый отрицает свою причастность к хищению. По его данным, строительство дома было начато в 2007 году, когда компанию возглавлял Эрик Кочконян. "Согласно документам, он заключил, а затем расторгнул инвестиционный договор с ЗАО "Желдорипотека" на сумму 96 млн рублей, а также договоры долевого участия на сумму 7,5 млн рублей с Людмилой Булгаковой, но эти изменения не были зарегистрированы в Росреестре", - цитирует Геннадия Огаркова "Коммерсант".

По его словам, он стал руководителем ЗАО "ЮЭК" в 2009 году, когда предыдущий директор Павел Казанцев письменно уведомил дирекцию ЗАО "Желдорипотека" о том, что прекращает нести обязательства сотрудничества и начинает продажу квартир. "Нужно было продолжать строительство дома, были найдены новые инвесторы, среди них — ростовский предприниматель Валерий Айриев, купивший на 61 млн руб. 43 квартиры, на которые претендует ЗАО "Желдорипотека", - утверждает Огарков.

Огарков заявляет, что ему непонятна суть обвинения. "Я не отрицаю, что 96 млн руб., поступивших от ЗАО "Желдорипотека", были вложены в строительство дома, его общая стоимость составила 303 млн руб. Он будет сдан в первой половине 2016 года, одновременно будет завершено банкротство строительной компании ЗАО "ЮЭК", и кредиторы смогут получить долги: в реестре числятся и Людмила Булгакова, претендующая на четыре квартиры, и "Желдорипотека", заявившая права на 43 квартиры и 21 млн руб.", - сказал он.

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2013 года по заявлениям, поступившим от ЗАО "Желдорипотека" и Людмилы Булгаковой. "Сейчас мы воздержимся от комментариев, чтобы не навредить рассмотрению дела в суде, пусть он вынесет объективную оценку", - заявил муж потерпевшей Владимир Булгаков.

"Мы обратились в правоохранительные органы за защитой наших интересов и рассчитываем на компенсацию ущерба", - сказали сотрудники юридической службы компании "Желдорипотека". 

Комментариев от Валерия Айриева относительно данного дела пока не поступало.  

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

22 сентября 2018, 03:42

22 сентября 2018, 02:55

  • Велитов попросил о замене остатка срока штрафом

    Имам московской мечети "Ярдям" Махмуд Велитов передал руководству колонии в Астрахани ходатайство о замене неотбытой части срока на штраф, защита сочла такой вариант его освобождения более благоприятным, чем УДО. Велитову необходима операция, которая возможна только после его освобождения, сообщил "Кавказскому узлу" адвокат имама.

22 сентября 2018, 02:01

22 сентября 2018, 00:53

  • ОДКБ осудила обстрел армяно-азербайджанской границы

    Обстрелы армяно-азербайджанской государственной границы и приграничных селений привели к человеческим жертвам и грозят новым витком напряженности в зоне карабахского конфликта, заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров.

21 сентября 2018, 23:53

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии