21 октября 2015, 10:59

Руководство банка "Донинвест" заподозрено в хищении активов

Сотрудники правоохранительных органов выявили хищение ликвидных активов ростовского банка "Донинвест" на сумму более 1 млрд рублей. По подозрению в мошенничестве арестованы экс-управляющий банка и его заместитель.

Как писал "Кавказский узел", в конце сентября 2014 года банк "Донинвест" перестал выдавать деньги, оставленные на счетах его вкладчиками, а Центральный банк России ограничил банку прием новых вкладов физических лиц, 9 октября 2014 года было принято решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банка "Донинвест". Среди причин этого были названы неисполнение регулирующих банковскую деятельность федеральных законов и нормативных актов Банка России, неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. В декабре того же года суд признал банк банкротом.

Схема хищения ликвидных активов ООО Коммерческий банк "Донинвест", в реализации которой подозреваются бывшие руководители кредитного учреждения, выявлена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГУ МВД России по Ростовской области, сообщила сегодня официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

Согласно данным следствия, в 2014 году, в период снижения платежеспособности банка, его топ-менеджеры выдали несколько заведомо невозвратных кредитов "фирмам-однодневкам" на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Делалось это вопреки нормативным актам Центробанка России, регламентирующим банковскую деятельность в сфере кредитования, заявляют правоохранители.

В ходе проведения проверки они также установили факты хищении активов банка путем заключения фиктивных сделок по приобретению недвижимости на сумму более 150 млн. рублей.

По фактам мошенничества следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области было возбуждено уголовное дело. Предполагаемый организатор криминальной схемы, а также бывший управляющий банка "Донинвест" и его заместитель задержаны и решением суда заключены под стражу.

Следователи по делу провели более 30 обысков, в ходе которых изъяли электронные носители информации, документацию, более 200 электронных ключей системы банк-клиент, свыше 500 печатей фиктивных юридических лиц, а также другие предметы и документы, имеющие значение для расследования.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к хищению активов банка "Донинвест", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МВД России.

Комментариями подозреваемых или их представителей относительно заявлений следствия "Кавказский узел" не располагает.

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

12 декабря 2017, 23:34

12 декабря 2017, 23:13

12 декабря 2017, 22:23

12 декабря 2017, 21:11

12 декабря 2017, 20:12

  • Мэр Туапсе ушел в отставку

    Совет депутатов Туапсе принял досрочную отставку главы города Александра Чехова, задержанного по делу о получении взятки.

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей