12 апреля 2015, 15:30

Жительница Ставрополья подозревается в незаконной банковской деятельности

В незаконном обналичивании более 20 миллионов рублей по фиктивным договорам подозревается жительница Ставрополья.

По данным МВД по региону, женщина занималась незаконной банковской деятельностью.

"Директор фирмы, используя реквизиты и банковские счета организации, за комиссионное вознаграждение произвела обналичивание более 20 миллионов рублей по фиктивным договорам", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте МВД по Ставропольскому краю.

В сообщении также отмечается, что с целью придания вида законности своим действиям "подозреваемая осуществляла мнимые бестоварные сделки".

Комментариев подозреваемой в незаконной банковской деятельности жительницы Ставрополья и ее представителей в связи с информацией МВД пока не поступало.

Знаешь больше? Не молчи!
Lt feedback banner
Лента новостей

28 марта 2017, 01:29

28 марта 2017, 00:22

27 марта 2017, 23:56

  • Свидетель по делу о халифате рассказала о пытках Тхамокова

    Суд по делу о попытке создания в Кабардино-Балкарии халифата отказался допросить лечащих врачей Залимхана Тхамокова, скончавшегося во время следствия. Тхамоков дважды подвергся пыткам после задержаний в 2014 году, заявила его жена Элиза Тхамокова.

27 марта 2017, 23:54

27 марта 2017, 23:15

Справочник

Все справки

Архив новостей
Все SMS-новости