12 апреля 2015, 15:30

Жительница Ставрополья подозревается в незаконной банковской деятельности

В незаконном обналичивании более 20 миллионов рублей по фиктивным договорам подозревается жительница Ставрополья.

По данным МВД по региону, женщина занималась незаконной банковской деятельностью.

"Директор фирмы, используя реквизиты и банковские счета организации, за комиссионное вознаграждение произвела обналичивание более 20 миллионов рублей по фиктивным договорам", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте МВД по Ставропольскому краю.

В сообщении также отмечается, что с целью придания вида законности своим действиям "подозреваемая осуществляла мнимые бестоварные сделки".

Комментариев подозреваемой в незаконной банковской деятельности жительницы Ставрополья и ее представителей в связи с информацией МВД пока не поступало.

Знаешь больше? Не молчи!
Lt feedback banner
Лента новостей

19 января 2017, 22:56

19 января 2017, 21:46

19 января 2017, 21:42

19 января 2017, 21:19

  • Судебный пристав в Армении арестован по делу о краже взятки

    Бывший сотрудник Службы судебных приставов заподозрен в хищении 8 тысяч долларов, которые ему передали родственники подсудимого для дачи взятки судье. Еще двоим жителям Армении по тому же делу предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве, сообщила Служба национальной безопасности Армении.

19 января 2017, 21:06

Архив новостей
Все SMS-новости