12 мая 2014, 03:05

Власти Армении намерены усилить борьбу с финансированием терроризма и отмыванием денег

Парламент Армении планирует рассмотреть 12 мая новую редакцию закона «О борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности».

В настоящее время компании и частные предприниматели обязаны информировать Комитет госдоходов Армении о крупных сделках. В прежней редакции закона декларации подлежали сделки крупнее 20 млн драмов (около 48 тыс. долларов), а по недвижимости – крупнее 50 млн (около 120 тыс. долларов).

Новая редакция закона предусматривает снижение порога для наличных сделок до 5 млн драмов (12 тыс. долларов). Для безналичных расчетов планируется оставить этот порог на прежнем уровне, сообщает NEWS.am.

О возможности попыток отмывания денег в Армении заявлял министр финансов республики Давид Саркисян на пресс-конференции в январе. «Однако в Армении действует законодательство и центр финансового мониторинга, который функционирует в составе Центробанка и полноценно выполняет свои функции», - сказал Саркисян.

Министр подчеркнул, что высокую оценку деятельности Армении в борьбе с незаконным отмыванием денег дали и все международные организации, пишет АРКА.

"Кавказский узел" сообщал, что в конце апреля Армянский национальный конгресс (АНК) потребовал привлечения мэра Еревана Тарона Маргаряна к уголовной ответственности "за ограбление граждан и отмывание денег". Оппозиционеры, опираясь на представленную в ЦИК на выборы в Совет старейшин Еревана его декларацию о доходах и имуществе, утверждали, что имущество мэра соответствует как минимум 10 млн долларов, тогда как официальная зарплата Тарона Маргаряна составляет 394 тысячи драмов или около 960 долларов США. Мэр Еревана отверг претензии АНК.

Знаешь больше? Не молчи!
Lt feedback banner
Лента новостей

26 марта 2017, 02:24

  • Участники митинга в Сочи потребовали у властей обратить внимание на проблемы экологии

    Санкционированный митинг сторонников КПРФ, собравший более двухсот местных жителей и гостей города, прошел в Сочи возле памятника Владимиру Ленину на Курортном проспекте. Организатор и ведущий митинга, лидер местного отделения КПРФ Игорь Васильев заявил собравшимся о том, что темой акции является коррупция в органах власти. Кроме того, на митинге затронули экологические проблемы города-курорта, передает корреспондент "Кавказского узла".

26 марта 2017, 01:25

  • Омбудсмен Астраханской области признал проблемы в системе УФСИН региона

    На территории Астраханской области отсутствуют женские исправительные учреждения ФСИН России для отбывания наказания в виде лишения свободы, что приводит к проблемам для осужденных женщин и их детей, говорится в официальном ответе аппарата уполномоченного по правам человека в области "Кавказскому узлу".

26 марта 2017, 00:32

25 марта 2017, 23:59

25 марта 2017, 23:56

Архив новостей
Все SMS-новости
Персоналии

Все персоналии