12 марта 2014, 12:54

В Кабардино-Балкарии экс-руководитель банка обвиняется в незаконном предпринимательстве

Бывший руководитель одного из банковских учреждений Кабардино-Балкарии обвиняется в незаконном предпринимательстве и подделке официальных документов, сообщает прокуратура республики.

По версии следствия, обвиняемый в 2012 году, не имея намерений на законных основаниях и от своего имени заниматься предпринимательской деятельностью, изготовил с использованием компьютерной техники пять поддельных паспортов на несуществующих жителей Нальчика, зарегистрировал этих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и открыл от их имени расчетные счета в банке.

Более года обвиняемый занимался оптовой торговлей стройматериалами и использовал для получения и обналичивания денежных средств фиктивные расчетные счета в банке. 

Следователи выявили преступление в начале 2013 года, к этому времени выручка от незаконной предпринимательской деятельностью, которой занимался обвиняемый, составила более 100 млн рублей. В итоге ему было предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере, подделке официальных документов, совершенных с целью облегчить занятие незаконной предпринимательской деятельностью.

В ходе следствия обвиняемый вину в инкриминированном ему преступлении признал полностью, объясняя свои преступления нежеланием платить установленные налоги и сборы за осуществление предпринимательской деятельности, говорится в сообщении на сайте прокуратуры КБР.

В нем отмечается, что обвинительное заключение по этому делу уже утверждено, а из самого дела для дачи юридической оценки выделены материалы в отношении должностных лиц налоговой инспекции, которые направлены в управление по борьбе с экономической преступностью республиканского МВД для проведения процессуальной проверки.

Комментариями обвиняемого "Кавказский узел" не располагает.

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram. Качественные фото для публикации нужно присылать именно через Telegram, с обязательной пометкой «Наилучшее качество». Видео также лучше отправлять через канал в Telegram. Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS.
Лента новостей

26 сентября 2017, 19:19

26 сентября 2017, 18:39

26 сентября 2017, 18:12

  • Новая Конституция Грузии принята вопреки протестам оппозиции

    117 грузинских парламентариев проголосовали за проект поправок в Конституцию страны в третьем и окончательном чтении, против высказались двое. Депутаты от оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия" в знак протеста покинули зал заседаний до начала голосования.

26 сентября 2017, 17:14

  • Власти Дагестана сочли ошибочной информацию об отставке Абдулатипова

    Рамазан Абдулатипов покинет свою должность в рамках новой волны отставок губернаторов, заявили источники в Кремле. Слухи о возможной отставке главы Дагестана распространяются с момента вступления его в должность и нет смысла их комментировать, заявил сегодня пресс-секретарь Абдулатипова Азнаур Аджиев, отметив, что Рамазан Абдулатипов сейчас находится в отпуске.

26 сентября 2017, 16:58

Архив новостей