16 декабря 2013, 20:12

В Грузии экс-глава района Старый Тбилиси задержан по подозрению в отмывании денег

Бывший глава районной администрации Старого Тбилиси Лаша Пурцхванидзе, а также его заместитель Коба Харшиладзе задержаны сегодня как подозреваемые в легализации незаконных доходов, сообщает следственная служба Министерства финансов Грузии.

По версии следствия, Пурцхванидзе и Харшиладзе в мае 2007 года основали компанию Greenservice и стали ее фактическими руководителями. В дальнейшем, будучи членами тендерной комиссии, они обеспечивали победы Greenservice в тендерах по озеленению района Старый Тбилиси. Следствие считает, что тендеры объявлялись именно на те виды растений, которые фирма заранее приобретала.

В ноябре 2010 года все сто процентов доли компании были разделены поровну между учредителями. При этом официально сумма операции составила 400 лари (около 235 долларов), в то время как на самом деле капитал Greenservice составлял 1 381 487 лари (около 812 тысяч долларов), пишут со ссылкой на следственную службу Минфина "Новости-Грузия".

В 2011 и 2012 годах в три этапа подозреваемые легализовали полученные таким образом доходы и, как считает следствие, получили в форме дивидендов 1 927 237 лари (около 1,1 млн долларов), сообщает "Грузия-оnline".

Комментариев от Пурцхванидзе и Харшиладзе или их адвокатов относительно данных следствия пока не поступало.

Знаешь больше? Не молчи!
Lt feedback banner
Лента новостей

17 января 2017, 03:04

17 января 2017, 02:05

17 января 2017, 01:06

  • ЕТД оштрафована за завышение тарифов на Керченской переправе

    Арбитражный суд признал законным штраф в размере 300 тысяч рублей, наложенный на «Единую транспортную дирекцию». Суд установил, что компания устанавливала монопольно высокие цены на перевозки грузового автотранспорта по маршрутам Новороссийск – Керчь и Керчь – Кавказ.

17 января 2017, 00:07

16 января 2017, 23:13

  • Движение Nida связало арест Велиева с критической записью в соцсетях

    Активист молодежного движения Nida Рахим Велиев, арестованный в Баку на 15 суток, открыто критиковал власти страны, и незадолго до задержания написал в Facebook пост, в котором осудил уголовное преследование своих друзей. Движение Nida заявило, что это и есть подлинная причина ареста активиста.

Архив новостей
Все SMS-новости
Персоналии

Все персоналии