16 декабря 2013, 20:12

В Грузии экс-глава района Старый Тбилиси задержан по подозрению в отмывании денег

Бывший глава районной администрации Старого Тбилиси Лаша Пурцхванидзе, а также его заместитель Коба Харшиладзе задержаны сегодня как подозреваемые в легализации незаконных доходов, сообщает следственная служба Министерства финансов Грузии.

По версии следствия, Пурцхванидзе и Харшиладзе в мае 2007 года основали компанию Greenservice и стали ее фактическими руководителями. В дальнейшем, будучи членами тендерной комиссии, они обеспечивали победы Greenservice в тендерах по озеленению района Старый Тбилиси. Следствие считает, что тендеры объявлялись именно на те виды растений, которые фирма заранее приобретала.

В ноябре 2010 года все сто процентов доли компании были разделены поровну между учредителями. При этом официально сумма операции составила 400 лари (около 235 долларов), в то время как на самом деле капитал Greenservice составлял 1 381 487 лари (около 812 тысяч долларов), пишут со ссылкой на следственную службу Минфина "Новости-Грузия".

В 2011 и 2012 годах в три этапа подозреваемые легализовали полученные таким образом доходы и, как считает следствие, получили в форме дивидендов 1 927 237 лари (около 1,1 млн долларов), сообщает "Грузия-оnline".

Комментариев от Пурцхванидзе и Харшиладзе или их адвокатов относительно данных следствия пока не поступало.

Знаешь больше? Не молчи!
Lt feedback banner
Лента новостей

25 мая 2017, 23:27

25 мая 2017, 23:06

25 мая 2017, 22:43

  • Венедиктов заявил о разочаровании допросом по делу Немцова

    Ключевым эпизодом сегодняшнего заседания суда по делу об убийстве Бориса Немцова стал допрос главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, рассказавшего о жалобах Немцова на угрозы "кадыровцев". Венедиктов посетовал, что суд отказался допросить его перед присяжными, назвав отказ "разочарующим".

25 мая 2017, 22:19

  • 1 Нальчанин обвинен в призывах к экстремизму

    Мужчина размещал в интернете видеоролики экстремистского характера и оправдывал терроризм, сообщает прокуратура Кабардино-Балкарии. Его дело рассмотрит Северо-Кавказский окружной военный суд.

25 мая 2017, 21:41

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей