01 апреля 2013, 10:48

МВД РФ: в незаконном обналичивании денег были задействованы крупные рынки Дагестана

Поставками полученных от незаконной банковской деятельности денег из Северо-Кавказского федерального округа в Москву занимались сотрудники частного охранного агентства из Дагестана. В схеме обналичивания денег были задействованы крупные рынки республики, заявили в МВД России.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 марта МВД РФ пресекло поставку незаконно обналиченных денег из Дагестана. В результате спецоперации в аэропорту "Внуково" были задержаны 20 человек, которые, по версии следствия, являются активными участниками группы.

"В схеме обналичивания были задействованы крупные дагестанские рынки: хасавюртовский, махачкалинский и крупнейший на Кавказе автомобильный рынок, находящийся на границе Дагестана и Чечни. После обналичивания крупные суммы денег перематывались пластиком и под видом полиграфической продукции ежедневно переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву", - заявил официальный представитель МВД России Андрей Пилипчук.

По его словам, "транспортировкой занимались сотрудники частного охранного агентства "Карат". "Это предприятие зарегистрировано в Дагестане и находится в Махачкале. Их услуги оценивались в полпроцента от суммы наличности", - цитируются слова Пилипчука на сайте МВД России.

По данным пресс-службы МВД России, в офисах банков и организаций, подозреваемых в участии в незаконном обналичивании денег, а также в аэропортах и у заказчиков проведено более 15 обысков. "Изъяты клише, пломбираторы для пакетов с деньгами, поддельные регистрационные автомобильные номера, пропуски", - отмечается в сообщении пресс-службы.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями от представителей охранного агентства "Карат", а также руководства рынков Дагестана по поводу заявления МВД России.

Напомним, что в 2008 году несколько предпринимателей из Дагестана заявляли о незаконных действиях сотрудников полиции аэропорта "Внуково", изъявивших у них наличные при их перевозке. В материале "Кавказского узла" "Денег было 12 килограммов". Кто изымает деньги у коммерсантов в аэропорту "Внуково"?", опубликованном в 2009 году, рассказывается о фактах пропажи части денег бизнесменов после проверок в аэропорту "Внуково", по некоторым из них были заведены уголовные дела. 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
Кнопки работают при установленных приложениях WhastApp и Telegram. Качественные фото для публикации нужно присылать именно через Telegram, с обязательной пометкой «Наилучшее качество». Видео также лучше отправлять через канал в Telegram. Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS.
Лента новостей

24 июля 2017, 03:32

24 июля 2017, 02:33

24 июля 2017, 01:34

24 июля 2017, 00:35

23 июля 2017, 23:36

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей