12 марта 2013, 18:30

Дагестанский предприниматель обвиняется в незаконных банковских операциях на сумму в 3,5 млрд рублей

Прокуратура Дагестана передала в суд дело местного жителя Темирхана Шамхалова, обвиняемого в осуществлении незаконных банковских операций, общая сумма которых превысила 3,5 миллиарда рублей.

Как выяснили правоохранители, Шамхалов, который не вел никакой хозяйственной деятельности, создал шесть юридических лиц. С их помощью он проводил различные банковские операции – переводы, инкассацию, обналичивание для тех, кто был заинтересован в утаивании своих доходов.

В общей сложности им было проведено банковских операций на сумму в 3 млрд 575 млн 376 тыс. рублей. Обналичивание денег принесло ему доход в 10 млн 19 тыс. рублей.

Как сообщает прокуратура, Темирхан Шамхалов заявил о признании вины. Дело будет рассмотрено Советским районным судом Махачкалы, сообщается на сайте прокуратуры Дагестана.

Во время следствия подозреваемый просил применить особый порядок вынесения приговора без проведения суда, пишет РБК.

"Кавказский узел" сообщал, что в январе в трех лишенных лицензий дагестанских банках – "Трансэнергобанк", "Экспресс" и "Витас" – были выявлены не только фиктивные вклады, но и несуществующие кредитные портфели.

Напомним, что Дагестан является третьим регионом в России после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству кредитных организаций.

 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

19 января 2018, 02:21

  • Активисты призвали выйти на шествие в память о Маркелове и Бабуровой

    Сегодняшнее шествие в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой призвано привлечь внимание общественности к проблемам прав человека в России. В деле об убийстве Маркелова и Бабуровой спустя 9 лет остаются открытыми вопросы о связях исполнителей с властями, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

19 января 2018, 01:56

19 января 2018, 01:02

  • Слова Кадырова о Титиеве возмутили правозащитников

    Дело Оюба Титиева и поджог ингушского офиса "Мемориала" являются частями кампании давления на правозащитников, убеждены Олег Орлов и Светлана Ганнушкина. Прозрачный намек главы Чечни об употреблении задержанным правозащитником наркотиков назвала "возмутительным" Татьяна Локшина.

19 января 2018, 00:32

19 января 2018, 00:03

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей