Хасанби Шеожев. Фото select-news.ru

23 октября 2012, 14:25

Глава Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарии подозревается в отмывании денег

В отношении руководителя отделения Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарии Хасанби Шеожева возбуждено новое уголовное дело, связанное с отмыванием денежных средств. По делу проходит также директор ООО "Капитолий" Аслан Амшоков, сообщает республиканское МВД.

Напомним, что Шеожева задержали 14 июля в Нальчике в связи с подозрением в хищении им путем мошенничества средств Пенсионного фонда на сумму 68,66 млн рублей. 16 июля чиновника арестовали. 9 августа он был помещен под домашний арест по состоянию здоровья.

В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в отношении Хасанби Шеожева был выявлен также факт хищения им, а также Асланом Амшоковым денежных средств Пенсионного фонда в размере 103 миллионов 360 тысяч рублей. Деньги были легализованы путем совершения мнимых финансовых операций, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии.

Дело квалифицировано по статьям п."а, б" ч.2 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и  по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Комментариев от Хасанби Шеожева и Аслана Амшокова, а также их представителей пока нет.

Как информировал "Кавказский узел", Аслан Амшоков является родственником главы отделения Пенсионного фонда по КБР Шеожева. В отношении Амшокова уголовное дело было возбуждено в июне 2011 года, он подозревался в хищении средств ПФР. 16 августа 2012 года сообщалось о задержании директора ООО "Капитолий".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Знаешь больше? Не молчи!
Lt feedback banner
Лента новостей

27 марта 2017, 20:20

27 марта 2017, 19:27

27 марта 2017, 19:11

  • 1 Семеро мигрантов объявили голодовку в спецприемнике МВД по Дагестану

    В голодовке, объявленной в Махачкале в спецприемнике МВД по Дагестану, участвуют семеро иностранцев, решение о принудительном выдворении которых с территории России не исполняется, заявил участник голодовки Галимзян Халиков. У мигрантов отсутствуют паспорта, утверждают судебные приставы.

27 марта 2017, 18:40

27 марта 2017, 18:35

  • Глава Минпрома Северной Осетии помещен под домашний арест

    Бывший руководитель Министерства промышленности, транспорта и связи Северной Осетии подозревается в причастности к незаконному завладению имуществом и земельными участками одного из предприятий на сумму более 60 млн рублей, сообщило ГУ МВД России по СКФО.

Архив новостей
Все SMS-новости