Хасанби Шеожев. Фото select-news.ru

23 октября 2012, 14:25

Глава Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарии подозревается в отмывании денег

В отношении руководителя отделения Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарии Хасанби Шеожева возбуждено новое уголовное дело, связанное с отмыванием денежных средств. По делу проходит также директор ООО "Капитолий" Аслан Амшоков, сообщает республиканское МВД.

Напомним, что Шеожева задержали 14 июля в Нальчике в связи с подозрением в хищении им путем мошенничества средств Пенсионного фонда на сумму 68,66 млн рублей. 16 июля чиновника арестовали. 9 августа он был помещен под домашний арест по состоянию здоровья.

В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в отношении Хасанби Шеожева был выявлен также факт хищения им, а также Асланом Амшоковым денежных средств Пенсионного фонда в размере 103 миллионов 360 тысяч рублей. Деньги были легализованы путем совершения мнимых финансовых операций, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии.

Дело квалифицировано по статьям п."а, б" ч.2 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и  по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Комментариев от Хасанби Шеожева и Аслана Амшокова, а также их представителей пока нет.

Как информировал "Кавказский узел", Аслан Амшоков является родственником главы отделения Пенсионного фонда по КБР Шеожева. В отношении Амшокова уголовное дело было возбуждено в июне 2011 года, он подозревался в хищении средств ПФР. 16 августа 2012 года сообщалось о задержании директора ООО "Капитолий".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram. Качественные фото для публикации нужно присылать именно через Telegram, с обязательной пометкой «Наилучшее качество». Видео также лучше отправлять через канал в Telegram. Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS.
Лента новостей

18 октября 2017, 05:00

18 октября 2017, 04:03

  • Свидетели обвинения дали показания в пользу Азиза Оруджева

    В Баку на судебном процессе по делу директора интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева были заслушаны трое свидетелей. Все они не дали показаний против Оруджева, считает адвокат Эльчин Садыгов. Арест журналиста и приостановка деятельности Kanal-13 - логическое продолжение политики блокировки оппозиционных сайтов, считает сотрудник Института прав медиа Халид Агалиев.

18 октября 2017, 03:30

  • Военнослужащий раскрыл детали обыска по делу "орджоникидзевского джамаата"

    Понятыми при обыске в доме подсудимого по делу "орджоникидзевского джамаата" Багаудина Опиева в Сунже выступили двое солдат, доставленных из воинской части в 50-60 километрах от места проведения следственных действий, сообщил в суде один из них. Он уточнил, что участвовал в обыске "по распоряжению командования".

18 октября 2017, 02:32

18 октября 2017, 01:59

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей