11 февраля 2009, 03:30
В Азербайджане принят закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Национальное собрание Азербайджана приняло 10 февраля в третьем заключительном чтении закон "О борьбе против легализации финансов и имущества, приобретенных преступным путем, и финансирования терроризма".
Представляя, документ глава парламентской комиссии по правовой политике и вопросам государственного строительства Али Гусейнов отметил, что принятие подобного закона входило в число обязательств Азербайджана перед Советом Европы.
Документ призван обеспечить правовую основу мерам по выявлению и предотвращению финансирования терроризма и отмывания "грязных денег". Одним из принципиальных нововведений станет создание органа финансовой разведки. Однако, как отметил Гусейнов, "этот орган не будет наделен следственными функциями, а займется сбором и анализом информации о финансовых средств, законность происхождения которых вызывает сомнения".
Закон предусматривает проведение мониторингов финансовых потоков через банки. При этом государство обязуется не нарушать банковскую и коммерческую тайны субъектов, занимающихся честным бизнесом.
Органы финансового мониторинга наделяются правом принимать конкретное решение по сомнительным операциям по отмыванию "грязных денег" и финансированию терроризма в течение двух рабочих дней.
После выступления главы парламентской комиссии документ был поставлен на голосование и принят подавляющим большинством голосов.
Следует отметить, что закон вступит в силу после подписания его президентом страны. Тогда же глава государства подпишет указ о применении закона, и станет известно, при каком ведомстве создается служба финансовой разведки. Некоторые эксперты не исключают, что финансовая разведка будет подчинена напрямую главе государства.
Вместе с тем, у экспертов остается некоторая настороженность относительно применения закона на практике. "Принятие этого закона входила в список международных обязательств Азербайджана. С другой стороны наша страна вносит вклад в борьбу с глобальным терроризмом на практике, участвуя в международных военных операциях. Однако борьба с финансированием терроризма не должна привести на практике к необоснованным вмешательствам проверяющих органов в дела предпринимательских структур", - сказал в беседе с корреспондентом "Кавказского узла", независимый депутат, бывший и.о. премьер-министра (1992-93 г.г.) Азербайджана Али Масимов.
Главное, считает парламентарий, чтобы деятельность по борьбе с отмыванием "грязных денег" и финансированием терроризма не превращалась в кампанейщину. "Мы уже однажды погорели на этом с усердием, претворяя установки ЦК КПСС во время горбачевской антиалкогольной кампании. Азербайджан до сих пор не оправился от непоправимого удара той кампании по виноградарству и виноделию республики. Тогда были вырублены виноградники ценных сортов. Отрасль, некогда приносившая четверть доходов бюджета республики, сегодня продолжает находиться в упадке", - продолжил Масимов.
Вместе с тем, эксперт позитивно оценил изъятие из законопроекта перед третьим чтением нормы о том, что все банковские перечисления на сумму более чем 20 тысяч манатов (около 24 тысяч долларов) подлежат финансовому мониторингу на предмет законности источников этих денег. "Это была очень маленькая сумма равная стоимости подержанного автомобиля", - заметил эксперт.
Теперь, добавил Масимов, размер суммы, подлежащей проверке, будет определен соответствующим органом исполнительной власти, которого этими полномочиями наделит президент при подписании закона. По мнению Масимова, проверке должна подлежать средства выше 50 тысячи манатов (около 60 тысячи долларов).
Чтобы оградить бизнес от злоупотребления проверяющих органов, Масимов предлагает усилить меры ответственности за необоснованное вмешательство в дела предпринимательских структур. Масимов затруднился ответить на вопрос о том, при каком органе будет создана финансовая разведка.
Другой независимый депутат, бывший первый вице-премьер правительства Вахид Ахмедов считает, что новый орган финансового контроля должен быть независимым и потому подчиняться президенту страны. Это, с одной стороны, обеспечит его авторитет, а с другой - повысит ответственность, считает парламентарий.
Как уже сообщал "Кавказский узел", в январе с.г. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) обнародовал свой второй доклад по оценке положения в Азербайджане.
В документе отмечалось, что в Азербайджане все еще нет необходимого законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма и органа финансовой разведки, соответствующего международным стандартам.
Азербайджан ратифицировал Венскую и Палермскую конвенции и Конвенцию по борьбе с финансированием терроризма. Выявление фактов отмывания денег улучшилось. Однако остается много неопределенностей в борьбе с криминалом, частично из-за того, что сохраняется серьезная разница между существующим законодательством и текстами вышеназванных конвенций. До сих пор не было расследований по фактам отмывания денег и обвинительных судебных приговоров, далее подчеркивается в докладе. Подразделение по отмыванию денег в составе Национального банка имеет некоторые теневые функции финансовой разведки, но эта структура все еще не создана.
Как уже сообщал "Кавказский узел" 31 октября 2008 года, Милли Меджлис (парламент) Азербайджана во втором чтении принял законопроект "О борьбе против легализации финансов и имущества, приобретенных преступным путем, и финансирования терроризма".
: см. также новости "Власти Азербайджана пытаются усилить борьбу с "отмыванием грязных денег", "СЕ не удовлетворен борьбой с отмыванием "грязных" денег в Азербайджане", "Участники экспертного опроса: борьба с коррупцией должна стать приоритетом реформ госуправления в Азербайджане".
Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"
29 марта 2024, 07:42
-
Югоосетинские депутаты пожаловались на запрет въезда в Россию
Трое лишенных российского гражданства депутатов парламента Южной Осетии столкнулись с запретом въезда в Россию. В связи с этим депутаты не могут попасть в российский суд, в который подана жалоба на лишение гражданства, заявил депутат Давид Санакоев.
29 марта 2024, 06:46
-
Житель Сочи назван погибшим при теракте в "Крокус Сити Холле"
Дмитрий Жеуров из Сочи, которого разыскивала дочь после теракта в "Крокус Сити Холле", включен в список погибших.
29 марта 2024, 05:48
-
Житель Ингушетии арестован по делу о пособничестве боевикам
33-летний житель Ингушетии арестован по делу о пособничестве боевикам, убитым в начале марта при контртеррористической операции в Карабулаке. Следствие считает, что он организовал для боевиков тайник с оружием.
29 марта 2024, 04:49
-
14 дагестанцев объявлены в розыск за переход на сторону Украины
МВД Дагестана объявило в розыск 14 уроженцев и жителей республики, которые, по данным силовиков, примкнули к подразделениям украинских вооруженных сил.
29 марта 2024, 03:50
-
Карабахскому оппозиционеру запретили въезд в Россию
Российские пограничники в московском аэропорту Шереметьево запретили карабахскому оппозиционному политику Тиграну Петросяну въезд в Россию, пригрозив уголовным преследованием. Сам активист связал это с акциями протеста против бездействия российских миротворцев, которые он проводил в Нагорном Карабахе.
-
28 марта 2024, 12:59
Карабахские беженцы добились продления действия программы помощи
-
28 марта 2024, 10:54
12Состояние Заремы Мусаевой ухудшилось в колонии-поселении
-
27 марта 2024, 15:42
Участников церемонии в память о Навальном возмутило разглашение личных данных
-
27 марта 2024, 13:23
Азербайджанский оппозиционер Ахмедов прекратил голодовку в колонии
-
27 марта 2024, 10:46
Блогер Алибеков оставлен под арестом в Казани
-
27 марта 2024, 08:23
Еще 35 азербайджанских семей переселены в Физули
-
29 марта 2024, 04:49
14 дагестанцев объявлены в розыск за переход на сторону Украины
-
29 марта 2024, 02:51
Уроженец Ставрополья получил длительный срок по делу о причастности к ИГ*
-
29 марта 2024, 00:53
Правозащитники признали политзаключенным арестованного верующего из Черкесска
-
28 марта 2024, 18:39
Боец из Ростовской области убит в зоне СВО
-
28 марта 2024, 15:00
Суд в Адыгее признал заключенного виновным в причастности к "Правому сектору"*
-
28 марта 2024, 14:19
Кабардино-Балкария приняла 170 жителей Белгородской области
-
28 марта 2024, 11:41
Трое жителей Дербента убиты на Украине
-
28 марта 2024, 08:45
Контрактник из Волгоградской области убит на Украине
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
28 марта 2024, 21:02
Журналист Асланов потребовал ответа от прокуратуры на свои жалобы
-
28 марта 2024, 13:43
Супруга арестованного журналиста Эминова выразила опасения за его жизнь
-
28 марта 2024, 20:57
Ветер с Апшерона
Как будто не было "Крокуса" ВИДЕО -
28 марта 2024, 18:16
Ветер с Апшерона
От перекрашивания до футбола 3 -
27 марта 2024, 18:48
Ветер с Апшерона
Баку меняется не спрашивая нас 1
-
28 марта 2024, 18:33
14Депортация балкарцев
-
28 марта 2024, 17:21
Серийные аресты журналистов в Азербайджане
-
26 марта 2024, 16:05
В Сочи собираются вырубить сосново-кедровую рощу ради очередной стройки -
28 февраля 2024, 00:28
Пока сын служит в зоне СВО, нас пытаются лишить единственного жилья -
25 февраля 2024, 20:39
В Сочи проводят реконструкцию мемориала спустя всего 8 лет после полного ремонта -
16 февраля 2024, 19:45
Саботируется расследование по делу о захвате земельного участка -
07 февраля 2024, 17:30
Таинственный приют для собак в Хостинском районе