30 апреля 2008, 10:17

Суд Ставрополя признал Ходорковского потерпевшим от махинаций банкира Бабенко

В Ставрополе Промышленный суд признал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского потерпевшим в рамках расследования уголовного дела о финансовых махинациях, совершенных при посредничестве бывшего управляющего ставропольского филиала банка "МЕНАТЕП Санкт-Петербург" (сейчас национальный банк "Траст") Игоря Бабенко.

Как пишет "Коммерсант", по мнению следствия, в результате действий подсудимых банку МЕНАТЕП СПб был нанесен ущерб в размере 129 млн руб., 20 млн руб. потеряло ООО "Кавказтрансгаз", а ОАО "Ставрополькрайгаз" недополучило около 500 млн руб. На скамье подсудимых Олег Лиев, Алексей Семенюта и Владимир Ерин. Дело самого Бабенко выделено в отдельное производство в связи с тем, что он, объявив себя "соратником" Ходорковского, получил политическое убежище в Литве.

В ходе судебного следствия было установлено, что преступную группу в сентябре 2001 года создал директор ООО "Архыз" Олег Лиев, который вовлек в незаконную деятельность гендиректора ООО "Тико" Алексея Семенюту, управляющего ставропольским филиалом банка МЕНАТЕП СПб Игоря Бабенко и своего личного водителя и охранника Владимира Ерина.

В ноябре 2001 года Олег Лиев зарегистрировал два ООО "Русский газ" и "Русский газ – Юг", которые по договору с ОАО "Ставрополькрайгаз" собирали долги крупных неплательщиков, а затем должны были перечислять полученные деньги на счета "Ставрополькрайгаза". Гендиректором этих компаний был назначен Алексей Семенюта.

Чаще всего должники рассчитывались с "контрагентами" "Ставрополькрайгаза" ликвидными векселями, однако на счета газовиков поступало менее 50% всех собранных платежей. Остальные деньги выводились из официального оборота через 17 коммерческих структур, в разное время зарегистрированных на Владимира Ерина и имеющих счет в банке МЕНАТЕП СПб. Для "отмывания и легализации" полученных денежных средств Лиевым был разработан простой механизм. Ерин и Семенюта полученные от должников "Ставрополькрайгаза" векселя продавали различным коммерческим банкам как физические лица, после чего деньги зачислялись на вклады до востребования в банке МЕНАТЕП СПб. В 2004 году Владимир Ерин открыл в МЕНАТЕП СПб еще два счета как физическое лицо.

Деньги на эти счета зачислялись согласно фиктивным приходным кассовым ордерам. После чего со счетов Ерина они переводились на счета фирм-однодневок, где Владимир Ерин выступал в качестве учредителя.

В качестве потерпевших по уголовному делу признаны национальный банк "Траст", ОАО "Ставрополькрайгаз" ООО "Кавказтрансгаз", а также находящийся в заключении Михаил Ходорковский.

Адвокат Ходорковского Юрий Шмидт сказал, что слышал о деле ставропольского филиала банка МЕНАТЕП СПб и что его доверитель проходит по нему потерпевшим, однако подробности защитнику не были известны.

Напомним, находящийся в заключении экс-глава компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский многими российскими и зарубежными правозащитниками признан политическим заключенным. В России неоднократно проходили акции в его поддержку.

Как ранее сообщал "Кавказский узел", 19 апреля 2006 года  после ареста Ходорковского, из-за недостатка финансирования принял решение полностью прекратить свою деятельность Фонд "Открытая Россия", поскольку не имел возможности продолжать финансирование образовательно-просветительских, правозащитных и социальных проектов, а также продолжать собственные программы.

Межрегиональная общественная организация "Открытая Россия" создана в 2001 году, председателем ее правления был избран экс-глава ОАО НК ЮКОС Михаил Ходорковский.

Знаешь больше? Не молчи!
Lt feedback banner
Лента новостей

20 января 2017, 02:15

  • Сафаров помещен в штрафной изолятор

    Бывший следователь Руфат Сафаров, отбывающий наказание по делу о получении взятки, в колонии №9 в Азербайджане заключен в штрафной изолятор, сообщил его отец. На осужденного оказывается давление, считает адвокат Сафарова.

20 января 2017, 01:24

  • Политологи назвали новый договор с "Газпромом" проигрышным для Грузии

    «Ассоциация молодых юристов Грузии» потребовала от министерства энергетики обнародовать копию истекшего договора с «Газпромом» о транзите газа в Армению и копии всех документов, касающихся новых договоренностей. Договор о монетизации транзита не несет рисков для безопасности Грузии, но явно служит коммерческим интересам России, а причины этой внезапной уступки не раскрываются, заявили опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

20 января 2017, 00:28

20 января 2017, 00:22

19 января 2017, 23:45

  • Защита сообщила о переводе Гериева в СИЗО Чернокозово

    Адвокаты журналиста "Кавказского узла" Жалауди Гериева, приговоренного в Чечне к трем годам лишения свободы, подготовили кассационную жалобу на решение Верховного суда ЧР. Сам Гериев временно переведен в СИЗО Чернокозово.

Справочник

Все справки

Архив новостей
Все SMS-новости