18 января 2008, 11:12

В Дагестане участники крупной аферы получили до восьми лет общего режима

Вчера, 17 января, в Верховном суде Дагестана шестеро подставных лиц крупной аферы по отмыванию 40 млрд рублей осуждены на сроки от восьми лет общего режима до одного года условно.

Как сообщает корреспондент "Кавказского узла", по статьям 210 и 173 УК РФ восемь и шесть лет лишения свободы соответственно в колонии общего режима  получили  Атак Атаков и Андрей Киселесник.  Остальные подсудимые осуждены за лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ), но оправданы по ст. 210 ("Организация преступного сообщества") и 174-1 ("Отмывание денежных средств").  Гражданский иск прокуратуры о возмещении материального ущерба государству судья оставил без рассмотрения, так как подсудимые, по его мнению, являлись "подставными лицами", перечисленные деньги им не принадлежали и поэтому налоги должны были платить не они, а "истинные миллиардеры".

Защита не согласна с таким решением суда и намерена его обжаловать.  Адвокаты считают своих подзащитных  жертвами грандиозной аферы, а не его участниками.   В приговоре, по их мнению, имеются явные противоречия. Никто из самих подсудимых своей вины тоже не признал, некоторые даже отказались от дачи показаний в суде.

Это  первое из уголовных дел об отмывании денег в банках "Рубин", "Антарес" и Юнион-банк.  Как следовало из приговора, Атак Атаков, Тимур и Абдулдаги Болатовы, Василий Рязанцев, Садрудин Магомедов и Андрей Киселев зарегистрировали в Дагестане десятки фиктивных фирм-однодневок, на счета которых поступали средства непонятного, но, очевидно, криминального происхождения. Всего на счета трех банков поступило более 40 млрд руб., из которых 32 млрд руб. было обналичено без уплаты налогов. В результате государству был причинен ущерб в особо крупном размере - около 2 млрд руб.

Главные фигуранты  банковской аферы следствием до сих пор не установлены или не найдены. Как не установлено и происхождение, миллиардов. Сейчас расследованием аферы занимается следственный комитет при МВД России. По версии следствия  в преступной деятельности по отмыванию денег были замешаны 350 фиктивных фирм по всей стране и несколько банков, в том числе московских. В частности, в рамках этого дела осенью прошлого года были проведены выемки документов в головном офисе Альфа-банка. Следствие интересовало движение средств на корсчете КБ "Рубин" и счетах более 20 подозрительных компаний.

Автор: Муса Мурсалов, корреспондент "Кавказского узла";

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

21 января 2018, 21:56

21 января 2018, 20:55

21 января 2018, 19:57

21 января 2018, 18:59

21 января 2018, 17:51

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей