18 января 2008, 11:12

В Дагестане участники крупной аферы получили до восьми лет общего режима

Вчера, 17 января, в Верховном суде Дагестана шестеро подставных лиц крупной аферы по отмыванию 40 млрд рублей осуждены на сроки от восьми лет общего режима до одного года условно.

Как сообщает корреспондент "Кавказского узла", по статьям 210 и 173 УК РФ восемь и шесть лет лишения свободы соответственно в колонии общего режима  получили  Атак Атаков и Андрей Киселесник.  Остальные подсудимые осуждены за лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ), но оправданы по ст. 210 ("Организация преступного сообщества") и 174-1 ("Отмывание денежных средств").  Гражданский иск прокуратуры о возмещении материального ущерба государству судья оставил без рассмотрения, так как подсудимые, по его мнению, являлись "подставными лицами", перечисленные деньги им не принадлежали и поэтому налоги должны были платить не они, а "истинные миллиардеры".

Защита не согласна с таким решением суда и намерена его обжаловать.  Адвокаты считают своих подзащитных  жертвами грандиозной аферы, а не его участниками.   В приговоре, по их мнению, имеются явные противоречия. Никто из самих подсудимых своей вины тоже не признал, некоторые даже отказались от дачи показаний в суде.

Это  первое из уголовных дел об отмывании денег в банках "Рубин", "Антарес" и Юнион-банк.  Как следовало из приговора, Атак Атаков, Тимур и Абдулдаги Болатовы, Василий Рязанцев, Садрудин Магомедов и Андрей Киселев зарегистрировали в Дагестане десятки фиктивных фирм-однодневок, на счета которых поступали средства непонятного, но, очевидно, криминального происхождения. Всего на счета трех банков поступило более 40 млрд руб., из которых 32 млрд руб. было обналичено без уплаты налогов. В результате государству был причинен ущерб в особо крупном размере - около 2 млрд руб.

Главные фигуранты  банковской аферы следствием до сих пор не установлены или не найдены. Как не установлено и происхождение, миллиардов. Сейчас расследованием аферы занимается следственный комитет при МВД России. По версии следствия  в преступной деятельности по отмыванию денег были замешаны 350 фиктивных фирм по всей стране и несколько банков, в том числе московских. В частности, в рамках этого дела осенью прошлого года были проведены выемки документов в головном офисе Альфа-банка. Следствие интересовало движение средств на корсчете КБ "Рубин" и счетах более 20 подозрительных компаний.

Автор: Муса Мурсалов, корреспондент "Кавказского узла";

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram. Качественные фото для публикации нужно присылать именно через Telegram, с обязательной пометкой «Наилучшее качество». Видео также лучше отправлять через канал в Telegram. Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS.
Лента новостей

21 октября 2017, 06:58

  • В Нагорном Карабахе в память Левона Айрапетяна проходят траурные мероприятия

    В Степанакерте студенты провели траурное шествие в память мецената Левона Айрапетяна. Сегодня в селе Ванк, где родился Левон Айрапетян запланирован траурный митинг, а в монастыре Гандзасар в память Айрапетяна пройдет панихида, передает корреспондент «Кавказского узла». В Нагорном Карабахе Арапетяном реализовано много проектов и благотворительных программ, однако несколько программ было приостановлено после ареста предпринимателя.

21 октября 2017, 05:50

21 октября 2017, 04:52

  • Бывшая директор сочинского нацпарка не согласилась со своей дисквалификацией

    Суд в Сочи вынес решение, которым запретил занимать руководящие должности бывшему исполняющему обязанности директора Сочинского нацпарка Дарье Филипповой сроком на один год. Поводом стало решение об увольнении сотрудника нацпарка, которое, как установила трудинспекция, было принято с нарушениями норм трудового законодательства. Дарья Филиппова обжаловала решение суда.

21 октября 2017, 03:53

  • 2 Ученые поспорили о границах Кавказа

    Изучающие Кавказ историки, социологи, географы, экономисты, этнографы до сих пор не определили, где именно проходят границы региона. США и ЕС политически выделяют Кавказ в том числе и как территорию транзита энергоресурсов из Центральной Азии. В то же время сама Россия своими действиями привела к тому, что между Южным и Северным Кавказом создан барьер, отметили участники семинара в МГИМО. После распада СССР в 1991 году привычное понимание, что такое Кавказ утерялось, а границе в регионе напоминают битое стекло, по которому опасно ходить, заявил профессор Алексей Гуня. Исторически границы региона Кавказ сформировались под воздействием Российской Империи, отметила старший научный сотрудник отдела Кавказа ИЭА РАН Любовь Соловьева.

21 октября 2017, 02:48

  • Александр Бенденко в суде сознался в контактах с боевиками ИГ*

    В квартире обвиняемого по делу о создании ячейки "Исламского государства"* в Карачаево-Черкесии Александра Бенденко изъяли карту Черкесска с крестами на зданиях силовых структур и флешки с видеообращениями подсудимых, рассказал обвинитель на процессе в Ростове-на-Дону. Бенденко признал, что переписывался с членами ИГ* в WhatsApp и передавал записанные видео некоему "Али", но настаивает, что стал жертвой провокации.

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей