31 августа 2007, 02:16

В Волгограде арестована директор дочерней компании ГК "Диамант"

Центральный районный суд Волгограда 30 августа выдал санкцию на арест гендиректора ООО "Бронко-М" Натальи Анохиной. Она подозревается в неуплате налогов в  крупном размере. Об этом сообщили РИА "Новости" в Главном следственном управлении ГУВД Волгоградской области.

ООО "Бронко-М" - дочерняя компания группы компаний "Диамант", возглавляемой регионального отделения "Справедливой России" Олегом Михеевым.

Как уже сообщал "Кавказский узел", сотрудники правоохранительных органов провели на днях обыск и выемку документов в головном офисе ГК "Диамант". Согласно сообщению ГУВД Волгоградской области, выемка документов в "Диаманте" проводилась в рамках возбужденного 24 августа 2007 года уголовного дела в отношении дочернего предприятия ГК и общества с ограниченной ответственностью "Бронко-М" по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере совершенное путем непредоставления налоговой декларации или иных документов либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений).

По данным ГУВД, сумма ущерба, нанесенного бюджету государства деятельностью компании в виде неуплаты налогов, составляет более 10 миллионов рублей. Следствие располагает данными, что данная фирма, как и многие из других, подконтрольных главе одного из крупнейших в ЮФО многопрофильных холдингов "Диамант", помимо легализации денежных средств и уклонения от уплаты налогов, осуществляла фиктивные финансовые операции с целью введения в заблуждение кредиторов. При этом подавляющее большинство данных коммерческих структур являются фирмами однодневками.

Глава компании "Диамант" Олег Михеев, по его неоднократным уже заявлениям, считает данное дело политическим заказом. "Других оснований для подобного рода действий я не знаю", - сказал он. По сообщению пресс-службы Михеева, юристы "Диаманта" подали жалобу на захват офиса в облпрокуратуру.

Справка: ООО "Бронко-М" осуществляет девелоперскую деятельность в сфере строительства коммерческой недвижимости и сдачи ее в аренду. Кроме нее, в ГК "Диамант" входят еще 180 организаций и предприятий.

Знаешь больше? Не молчи!
Lt feedback banner
Лента новостей

20 января 2017, 11:30

20 января 2017, 11:25

  • Жители чеченского города Шали решили выселять семьи боевиков

    В Шали 19 января прошел сход, участники которого возложили на родственников боевиков ответственность за их действия и постановили в будущем выселять их семьи из города, сообщили в мэрии. Некоторые участники схода считают, что власти пытаются избежать ответственности за незаконные действия в отношении родственников боевиков.

20 января 2017, 11:08

  • Компенсация компании "Юг Руси" за изымаемый дорожниками участок увеличена

    В Ростовской области государственная компания "Автодор", которая занимается реконструкцией трассы "Дон", пытается изъять у холдинга "Юг Руси" около 4 гектаров сельхозугодий, необходимых для продолжения дорожных работ. "Юг Руси" землю не отдает из-за того, что не согласен с размером компенсации. Спор уже доведен до арбитражного суда.

20 января 2017, 10:59

20 января 2017, 10:45

Справочник

Все справки

Архив новостей
Все SMS-новости