22 августа 2007, 15:23

В Волгограде задержаны незаконно обналичившие 2 млрд руб.

Сотрудниками БЭП при УВД Волгограда совместно с УНП при ГУВД Волгоградской области пресечена деятельность организованной преступной группы, члены которой подозреваются в легализации 2 млрд рублей. Об этом сообщает ДЭБ МВД России.

В результате проверки деятельности банка решено запретить осуществление ряда функций, с последующим отзывом лицензии на осуществление банковской деятельности. "Вступив в преступный сговор с тремя знакомыми жителями Москвы, руководство банка продало им контрольный пакет акций с целью осуществления легализации (обналичивания) крупных денежных средств, используя реквизиты "фирм-однодневок", - говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ежедневно через счета подставных фирм обналичивалось от 30 до 200 млн рублей, сообщает "Газета.Ru".

В результате оперативных действий была выявлена преступная схема, в результате которой государству причинен ущерб в особо крупном размере в виде неуплаты налогов. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.199 УК России (уклонение от уплаты налогов или сборов с организации), говорится в сообщении.

Как передает ИА REGNUM, мошенников задержали в момент перевозки очередной партии денег. В машине было обнаружено 58 млн рублей, а у задержанных изъяли удостоверения сотрудников-инкассаторов банка, которые они использовали в качестве прикрытия.

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

18 декабря 2017, 02:57

18 декабря 2017, 01:58

18 декабря 2017, 00:59

18 декабря 2017, 00:49

17 декабря 2017, 23:59

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей