19 июля 2007, 23:25

В Ростовской области расследуют финансовые махинации ООО "Арбат"

В среду, 18 июля, сотрудниками Управления по борьбе с налоговыми преступлениями пресечена преступная деятельность ООО "Арбат", предлагавшего населению услуги по обезналичиванию денег.

Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ГУВД по Ростовской области, реальные организаторы фирмы, оформленной на "подставных" лиц, не ведя никакой коммерческой деятельности, предлагали свои услуги предприятиям по обезналичиванию денежных средств. За это  преступники имели четыре процента от перечисленных сумм.

По сведениям начальника отделения при оперативно-розыскной части УНП ГУВД по Ростовской области Бориса Ефремова, по предварительным расчетам от деятельности ООО "Арбат" Федеральному бюджету нанесен ущерб в размере более 10 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 173 УК РФ "Лжепредпринимательство". Основной организатор группы арестован. Расследование ведет Главное следственное управление при ГУВД по Ростовской области.

Максимальной мерой наказания за организацию лжепредпринимательства, как пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ГУВД, является лишение свободы сроком до четырех лет со штрафом до 50 минимальных размеров оплаты труда.

Однако в подобной деятельности нередко встречаются и подделка документов, и изготовление подложных документов, что, согласно УК РФ, предусматривает наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: Вера Волошинова, собственный корреспондент "Кавказского узла";

Знаешь больше? Не молчи!
Lt feedback banner
Лента новостей

22 января 2017, 05:20

22 января 2017, 04:52

22 января 2017, 04:27

  • Жители Сочи требуют исполнить решение суда о сносе самостроя

    Жители девятиэтажного дома в Сочи утверждают, что их дом может сползти в тоннель автомагистрали "Дублер Курортного проспекта" из-за незаконного строительства на землях садоводства. Суд в апреле 2016 года принял решение о сносе самостроя, однако решение не исполнено до сих пор, передает корреспондент "Кавказского узла".

22 января 2017, 03:28

  • Свидетели заявили о невиновности Абдусалама Рамазанова

    На проходящем в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону процессе по делу уроженца Цунтинского района Дагестана Абдусалама Рамазанова, обвиняемого в попытке примкнуть к боевикам в Сирии, показания дали родственники и односельчане обвиняемого. Рамазанов не был замечен в противоправной деятельности и в попытках вести агитацию или распространять запрещенные материалы, заявили свидетели.

22 января 2017, 02:30

Архив новостей
Все SMS-новости
Персоналии

Все персоналии