19 июля 2007, 23:25

В Ростовской области расследуют финансовые махинации ООО "Арбат"

В среду, 18 июля, сотрудниками Управления по борьбе с налоговыми преступлениями пресечена преступная деятельность ООО "Арбат", предлагавшего населению услуги по обезналичиванию денег.

Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ГУВД по Ростовской области, реальные организаторы фирмы, оформленной на "подставных" лиц, не ведя никакой коммерческой деятельности, предлагали свои услуги предприятиям по обезналичиванию денежных средств. За это  преступники имели четыре процента от перечисленных сумм.

По сведениям начальника отделения при оперативно-розыскной части УНП ГУВД по Ростовской области Бориса Ефремова, по предварительным расчетам от деятельности ООО "Арбат" Федеральному бюджету нанесен ущерб в размере более 10 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 173 УК РФ "Лжепредпринимательство". Основной организатор группы арестован. Расследование ведет Главное следственное управление при ГУВД по Ростовской области.

Максимальной мерой наказания за организацию лжепредпринимательства, как пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ГУВД, является лишение свободы сроком до четырех лет со штрафом до 50 минимальных размеров оплаты труда.

Однако в подобной деятельности нередко встречаются и подделка документов, и изготовление подложных документов, что, согласно УК РФ, предусматривает наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: Вера Волошинова, собственный корреспондент "Кавказского узла";

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

20 июня 2018, 09:47

20 июня 2018, 08:42

20 июня 2018, 08:15

20 июня 2018, 07:34

20 июня 2018, 06:40

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии