19 июля 2007, 23:25

В Ростовской области расследуют финансовые махинации ООО "Арбат"

В среду, 18 июля, сотрудниками Управления по борьбе с налоговыми преступлениями пресечена преступная деятельность ООО "Арбат", предлагавшего населению услуги по обезналичиванию денег.

Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ГУВД по Ростовской области, реальные организаторы фирмы, оформленной на "подставных" лиц, не ведя никакой коммерческой деятельности, предлагали свои услуги предприятиям по обезналичиванию денежных средств. За это  преступники имели четыре процента от перечисленных сумм.

По сведениям начальника отделения при оперативно-розыскной части УНП ГУВД по Ростовской области Бориса Ефремова, по предварительным расчетам от деятельности ООО "Арбат" Федеральному бюджету нанесен ущерб в размере более 10 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 173 УК РФ "Лжепредпринимательство". Основной организатор группы арестован. Расследование ведет Главное следственное управление при ГУВД по Ростовской области.

Максимальной мерой наказания за организацию лжепредпринимательства, как пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ГУВД, является лишение свободы сроком до четырех лет со штрафом до 50 минимальных размеров оплаты труда.

Однако в подобной деятельности нередко встречаются и подделка документов, и изготовление подложных документов, что, согласно УК РФ, предусматривает наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: Вера Волошинова, собственный корреспондент "Кавказского узла";

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
Кнопки работают при установленных приложениях WhastApp и Telegram. Качественные фото для публикации нужно присылать именно через Telegram, с обязательной пометкой «Наилучшее качество». Видео также лучше отправлять через канал в Telegram. Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS.
Лента новостей

25 июля 2017, 18:29

25 июля 2017, 18:08

25 июля 2017, 17:39

25 июля 2017, 17:12

25 июля 2017, 16:53

  • Азербайджан заявил о ранении военнослужащего

    Беспилотник вооруженных сил Армении сбросил бомбу на линии соприкосновения войск, пострадал солдат, сообщило Минобороны Азербайджана. Эту информацию опровергло военное ведомство Нагорного Карабаха.

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей