17 октября 2006, 16:04

Блокада Грузии: милиция рапортует о раскрытии грузинской банковской мафии

Правоохранительные органы провели выемку документов в офисе коммерческого банка "ВЕК-Банк", лицензия у которого была отозвана еще в 2005 году. По сообщениям милиции, эта организация через сеть других отмывочных банков участвовала в отмывании и выводе криминальных денег в Грузию и другие зарубежные страны. С 2004 года банкирам грузинской мафии удалось легализовать и вывести более 7 млрд долларов, которые могли быть потрачены на поддержку грузин, ранее воевавших в Абхазии. Главарь мафии "Джуба" хвастался тем, что финансирует в Грузии "маленькую победоносную войну".

Департамент экономической безопасности МВД России сообщил подробности о масштабной операции по борьбе с оргпреступностью. Центром ее стало здание, где распологается офис коммерческого банка "ВЕК-Банк". Эта структура, по данным следствия, занималась отмыванием денег через сеть марионеточных банков, передает "Интерфакс".

По версии следствия, мафиозная группировка с апреля 2004 года по январь 2005 года через сеть банков "ВЕК-Банк", "Новая экономическая позиция", "Родник", "АКА-Банк", "Центурион" и ряд других некоммерческих организаций незаконно обналичила свыше 200 млрд рублей, 391 млн долларов и 66 млн евро. "Большая часть денежных средств выведена за рубеж на счета подставных организаций", - отмечается в документе.

"В офисах изъяты материалы, свидетельствующие о противоправной деятельности ряда кредитных организаций, расположенных в Москве и других регионах РФ. Также изъяты документы в отношении "оптовиков", то есть лиц, которые ведут клиентские потоки так называемых юридических фирм, чьи денежные средства были отмыты с использованием противоправных схем", - говорится в сообщении пресс-службы ДЭБ МВД РФ.

Следует отметить, что у всех банков, которые, по сведениям милиции, входили в преступную сеть, созданную "ВЕК-Банком", ЦБ РФ уже отозвал лицензии. "ВЕК-Банк" был объявлен банкротом и лишился лицензии еще в августе 2005 года. Банк "Новая экономическая позиция" лишился права работать в сентябре 2005 года. Лицензия у "АКА-Банка" была отозвана в феврале 2005 года. "Центурион" та же участь постигла в конце августа 2006 года.

Особо российские органы по борьбе с оргпреступностью подчеркнули, что в ходе операции были выявлены мафиозные группировки из Грузии. "Одно из преступных сообществ возглавляет криминальный авторитет, уроженец Тбилиси "Джуба". Возглавляемое им преступное сообщество занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж", - говорится в сообщении.

По информации милиции группировка "Джубы" отмывала и выводила деньги грузинской мафии в России. "Данный канал активно используется для перекачки денежных средств в Грузию и другие страны. Денежные средства в основном получены от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищений бюджетных средств", - сообщают представители российского МВД.

Также, по сообщению следствия, преступники располагали "коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной и государственной системах" и даже сумели получить из российского бюджета "3 млрд рублей под сельскохозяйственную программу, связанную с животноводством".

Несмотря на то, что судя по сообщению, следствие ведется давно, а лицензии у банков отозваны еще в 2005 году, главарю криминальной группировки грузинскому преступнику "Джубе" удалось покинуть Россию. Причем следствию известны все подробности его отъезда. 8 октября он улетел в Ниццу с транзитом в Монако для приобретения недвижимости. "Вылет криминальный авторитет осуществил через "Зал официальных делегаций" аэропорта "Шереметьево-2", который предоставляется только руководителям федерального уровня, в отличие от VIP-зала, где вылет осуществляется на коммерческой основе", - заявили в МВД.

В документе подчеркивается, что этот криминальный авторитет располагает тесными связями с грузинами, ранее воевавшими в Абхазии, а также российскими криминальными сообществами. "Известен факт его высказывания в одном из московских казино, что его деньги идут на "маленькую победоносную войну". Охраняют этого преступного авторитета боевики, участвовавшие в вооруженном конфликте Грузии с Абхазией", - отмечается в сообщении МВД, передает NEWSru.com.

Напомним, депутаты Государственной думы 4 октября приняли заявление "Об антироссийской и антидемократической политике грузинских властей". Дума заявила, что в сложившейся ситуации Россия имеет право на обеспечение своей безопасности, в том числе — на введение санкций, "прежде всего — финансово-экономических". Также в заявлении указывается на право России принять и более жесткие меры.

РФ ранее приостановила воздушное, железнодорожное, автомобильное и почтовое сообщение с Грузией. Данные санкции явились продолжением шпионского скандала, разразившегося в Грузии 27 сентября.

Последствиями шпионского скандала явились многочисленные случаи притеснений уроженцев Грузии со стороны представителей силовых структур.

Грузинские официальные лица обвиняют власти РФ в этнических чистках и даже геноциде уроженцев Грузии. Российская сторона упорно отрицает подобные обвинения, но правозащитники также отмечают резкий всплеск ксенофобии и национальной нетерпимости по отношению к уроженцам Грузии.

Знаешь больше? Не молчи!
Lt feedback banner
Лента новостей

30 мая 2017, 11:19

  • Краснодарский полицейский осужден за взятку

    Бывший инспектор УМВД по Краснодару Юрий Хут признан виновным в получении взятки и покушении на мошенничество и приговорен к 3,5 года лишения свободы, а также к штрафу в полмиллиона рублей.

30 мая 2017, 11:00

30 мая 2017, 10:26

30 мая 2017, 10:24

  • Четыре дагестанских проекта были представлены на фестивале "Интермузей" в Москве

    В Москве завершился ежегодный фестиваль "Интермузей". На нем было представлено четыре проекта из Дагестана, один из которых получил специальную премию Союза музеев России имени Александровой. Музеи из Краснодара и Ингушетии, заявленные в числе участников мероприятия, не смогли принять участие в нем из-за отсутствия финансирования на эти цели.

30 мая 2017, 09:57

  • 1 Дело в отношении Стенина прекращено

    Президиум Астраханского областного суда сегодня рассмотрел кассационную жалобу адвоката Татьяны Иванушкиной на приговор националисту Игорю Стенину и постановил отменить его, прекратив дело в связи с отсутствием состава преступления.

Архив новостей